-Monto de apertura $50.
-Nombramiento del Representante Legal.
-Documento de identidad del Representante Legal.
-Servicio básico del Representante Legal.
-Escrituras de constitución de la empresa.
-RUC.
-Servicio básico de la empresa.
-Copia del formulario 101 últimos dos años.
-Certificado de existencia legal de la Superintendencia de Compañías.
-Referencias comerciales y financieras.
-Lista de Socios o Accionistas.
-Estatutos sociales vigentes.
-Información financiera de un año atrás: total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos. (estados financieros).
-Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgadas por el órgano de control competente
-Carta de autorización para comprobar la información.
-Listado con firmas de las personas que van a operar la cuenta.
-El Representante Legal y las personas que van a operar la cuenta, deben cumplir con los requisitos de una persona natural.